Mô tả công việc
| STT | Nhiệm vụ chi tiết |
| 1 | Quản trị nhân sự thuộc Phòng Phòng, chống rửa tiền |
| 1,1 | Điều phối chung công việc và nhân sự của Phòng phù hợp với yêu cầu về AML/CTF /ETS và FATCA của NCB trong từng thời kỳ |
| 1,2 | Quản lý trực tiếp Trưởng Bộ phận và Chyên gia |
| 2 | Triển khai các hoạt động nghiệp vụ về AML/CTF/ETS và FATCA nhằm mục đích tuân thủ quy định Pháp luật, phù hợp với khẩu vị rủi ro của NCB từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: |
| 2,1 | Quản lý các loại danh sách về AML/CTF/ETS được áp dụng tại NCB |
| 2,2 | Các báo cáo NCB có nghĩa vụ tuân thủ: Báo cáo tuân thủ (CTR, DWT, ETF); báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) cho NHNN; báo cáo FATCA, báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, các loại báo cáo khác theo quy định của Pháp luật và NCB… |
| 2,3 | Giám sát giao dịch (Transaction Monitoring) theo cơ chế tập trung tại Hội sở |
| 2,4 | Quản trị hệ thống PCRT tại NCB |
| 2,5 | Khẩu vị rủi ro về tuân thủ cấm vận/trừng phạt (ETS) |
| 2,6 | Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng |
| 2,7 | Hệ thống văn bản, chính sách về AML/CTF/ETS và FATCA |
| 2,8 | Xây dựng và tham gia triển khai các dự án Phòng chống rửa tiền, FATCA |
| 2,9 | Quyết định các vấn đề nghiệp vụ thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về AML/CTF/ETS và FATCA trong từng thời kỳ |
| 2,10 | Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh |
| 3 | Đề xuất các sáng tiến cải tiến công việc nghiệp vụ đã được lãnh đạo Khối phê duyệt |
| 4 | Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo khối |
Yêu cầu:
| Trình độ học vấn/chuyên môn | |
| - Trình độ | Thạc sĩ trở lên |
| - Chuyên ngành | Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật. |
| Kinh nghiệm làm việc | - Có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực về phòng, chống rửa tiền của các TCTD uy tín (TechcomBank, MBBank, VPBank,…) - Kinh nghiệm tại các vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ của ngân hàng hoặc AML/FATCA ít nhất 02 năm |
| Kiến thức | - Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng - Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế về AML/CFT/ETS và FATCA; - Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/CFT/ETS và FATCA tại ngân hàng. |
| Năng lực /kỹ năng | - Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan; - Có kỹ năng giao tiếp, biện luận, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt; đặc biệt là kỹ năng làm việc với các cơ quan Nhà nước; - Có kỹ năng quản lý tốt, tư duy logic; - Có kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức tốt; - Khả năng bao quát mọi công việc thuộc phạm vi AML/CFT/ETS và FATCA; - Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn |
| Giới tính/Độ tuổi/Ngoại hình/Sức khỏe | Sức khỏe tốt. |
| Trình độ ngoại ngữ/tin học | - Thành thạo tin học văn phòng; - TOIEC tối thiểu 700 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương) |
| Các yêu cầu khác (nếu có) | |
| Ưu tiên | - Chứng chỉ đào tạo phòng, chống rửa tiền (NHNN); - Chứng chỉ Quản trị Rủi ro & Kiểm soát nội bộ chuẩn Quốc tế (COSO); - Chứng chỉ AML chuẩn Quốc tế (CAMS). |
Facebook
Linkedin
Youtube